Naszą siłą jest otwartość na potrzeby naszych Klientów. Za nami stoi nasza wiedza i doświadczenie.
Intensywnie się rozwijając, poszukujemy nowych pracowników, którzy zbudują z nami silny i dynamiczny zespół.
Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji
Miejsce pracy: Poznań
Twój zakres obowiązków:
- Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
- Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów.
- Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron transakcji odnośnie ich występowanie na ww. liście.
- Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym weryfikacja dokumentacji oraz identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
- Tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych.
- Przygotowywanie sprawozdań i tworzenie raportów.
- Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nasze wymagania:
- Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów.
- Bardzo dobra znajomość programu MS Excel.
- Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
- Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
- Umiejętności komunikacyjne i nastawienie na współpracę.
Mile widziane:
- Wykształcenie wyższe.
To oferujemy:
- Możliwość rozwoju w zespole ekspertów pod okiem osób z wieloletnim doświadczeniem
- Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat
- Zgrany zespół i przyjazną atmosferę
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
- Wsparcie zespołu, know-how, pomoc przełożonych
- Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach
- Opartą na współpracy i rozwoju kulturę organizacyjną
- Udział w Programie nauki języków obcych
- Atrakcyjną lokalizację – blisko Starego Rynku
- Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej
Czy ta praca jest dla Ciebie?
- Szukasz nowych wyzwań zawodowych?
- Rozpoczynasz swoją karierę zawodową i chcesz zdobyć doświadczenie w uznanej instytucji finansowej?
2025-04-19
Ekspertka / ekspert ds. walidacji modeli (irb)
na czas określony centrala
- // PKO Bank Polski
- // mazowieckie / Warszawa, Świętokrzyska 36
2025-04-16
Inspektor wojewódzki do spraw militaryzacji i ochrony obiektów w wydziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące militaryzacji i szczególnej ochrony obiektów znajdujących się na terenie województwa oraz koordynuje planowanie i prowadzenie ćwiczeń w tych jednostkach. Prowadzi...
- // Gdański Urząd Pracy
- // pomorskie / Gdańsk