Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML

Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML
Miejsce pracy: Wrocław
Nr referencyjny: EAM/08/CEN
Jakie będą Twoje zadania:
  • Uczestnictwo w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT.
  • Uczestnictwo w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i wytycznymi organów nadzoru.
  • Uczestnictwo w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML-CFT.
  • Uczestnictwo w testach integracyjnych, funkcjonalnych i regresji dotyczących systemów informatycznych dedykowanych wykonywaniu obowiązków AML-CFT.
  • Wydawanie opinii rekomendacji związanych z interpretacją przepisów prawa i wytycznych regulatorów dotyczących obszaru AML-CFT.
  • Rekomendowanie zmian w procesach AML-CFT realizowanych przez 1 i 2 linię obrony, poszukiwanie usprawnień i synergii.
  • Identyfikowanie i raportowanie ryzyka związanego z obszarem AML-CFT.
  • Udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML​, wzmocnisz Departament AML-CFT (Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych)​– odpowiadamy w nim za  realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Tutaj zapewnimy Ci przestrzeń na dalszy specjalistyczny rozwój.

Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Znasz język angielski (co najmniej poziom B2).
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT - mile widziane na polskim rynku finansowym.
  • Masz doświadczenie związane z pracą w projektach dotyczących obszaru AML-CFT.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Masz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Znasz pakiet MS Office.
  • Masz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ
Wrocław Wałbrzych Legnica Statystyk/Ekonomista Wrocław Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML Credit Agricole Bank Polska S.A.
wczoraj

Młodszy Administrator w Dziale Finansowym z językiem niderlandzkim (m/k/x)

Zakres obowiązków Dołącz do naszego zespołu finansowego! Poszukujemy osób do naszego zespołu finansowego – jeśli dobrze znasz język niderlandzki i chcesz pracować w międzynarodowym środowisku, mamy dla...
  • // UPS Global Business Services Polska Sp. z o.o.
  • // dolnośląskie / Wrocław
SZCZEGÓŁY
wczoraj

Specjalista / Specjalistka ds. finansowych

Twój zakres obowiązków: przygotowanie prognoz finansowych projektów deweloperskich; monitorowanie należności i zobowiązań Spółki oraz przygotowywanie analiz i raportów; wsparcie Zespołu w realizacji...
  • // Unidevelopment S.A.
  • // podlaskie / Białystok, ul. Pułkowa 11A
SZCZEGÓŁY